Desmantellada una important organització criminal internacional dedicada al contraban de tabac a Europa

La Guàrdia Civil en el transcurs de l’operació *MANGALICA desenvolupada en col·laboració amb la Policia de Fronteres de Romania, la Direcció general de Lluita contra la Delinqüència Organitzada de Bulgària i la Policia *Judiciaria de Portugal, amb el suport de l’Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (*OLAF), ha desmantellat una important organització internacional assentada en diversos països dedicada al contraban d’ingents quantitats de tabac a Europa. També se’ls investiga per blanqueig de capitals i falsedat documental.
L’operació ha sigut desenvolupada en les províncies espanyoles d’Almeria, Màlaga, Sevilla, Cadis, Granada, Còrdova, Lleida i Tenerife, així com en diverses localitats de Romania i Bulgària.
Les recerques es van iniciar al maig del 2016 després d’evidenciar l’existència d’una organització criminal internacional dedicada, principalment, al contraban de tabac en grans quantitats.
El tabac comercialitzat per la xarxa en la seua gran majoria era el conegut com a “marques blanques”. Aquest tabac és fabricat legalment en països on la fiscalitat del tabac era menor, però finalment era destinat a distribuir-se de forma il·legal en altres països on el tabac està subjecte a impostos més alts sense pagar els corresponents impostos nacionals
L’organització estava liderada per ciutadans romanesos i búlgars i dirigida a Espanya per un lloctinent que actuava com a enllaç i cap d’operacions. Aquesta persona, auxiliat per altres integrants de la xarxa a Espanya, s’encarregava de distribuir la mercaderia il·lícita que des de Romania, Bulgària i Portugal, entrava fraudulentament en territori espanyol on era distribuït.
En un primer graó estarien els màxims dirigents de l’organització que prenien les decisions estratègiques respecte de la implantació geogràfica i de la diversificació dels negocis il·lícits. En un segon nivell estaria l’estructura de distribució a Espanya que es desplegava, bàsicament, per tota Andalusia. Els integrants d’aquesta estructura feien apilament d’importants quantitats de tabac per a, posteriorment, realitzar un últim lliurament a un tercer graó constituït per diferents establiments on es realitzava la venda al consumidor final.
Una vegada identificats la totalitat dels membres de l’organització, les seues residències, naus emprades per a l’emmagatzematge del tabac, etc., i coordinades les actuacions amb la resta de Policies europees implicades, es va iniciar la fase d’explotació de l’operació “*MANGALICA”, desplaçant-se membres de la Unitat Central Operativa a Romania i Bulgària on van col·laborar en les detencions i registres i, recíprocament, investigadors de Romania i de *OLAF es van desplaçar a Espanya per a la mateixa fi.
En l’explotació de l’operació han sigut detingudes a Espanya, Romania i Bulgària un total de QUARANTA-DUES persones (30 a Espanya, 11 a Romania i 1 a Bulgària) i practicats CINQUANTA-VUIT registres (18 a Espanya, 38 a Romania i 2 a Bulgària).
Material intervingut
En l’operació els agents s’han confiscat d’1.560.000 paquets de tabac, valorades en més de 6 milions d’euros, així com vehicles, propietats, sistemes informàtics i gran quantitat de documentació relacionada amb els fets investigats.
La recerca, dirigida pel Jutjat d’Instrucció núm. 1 de *Roquetas de Mar (Almeria), ha sigut duta a terme pel Grup de Delinqüència Econòmica de la Unitat Central Operativa i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Almeria, Policia de Fronteres de Romania, Direcció general de Lluita contra la Delinqüència Organitzada de Bulgària, Policia *Judiciaria de Portugal i l’Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (*OLAF). Igualment, en l’ampli dispositiu policial han participat membres de la Guàrdia Civil de les províncies afectades, Servei *Cinológico i Agrupació de Reserva i Seguretat

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
CSI Martorell: l’ADN d’un cotxe

Martorell, 30/03/2017. – Un microscopi electrònic que s'utilitza en els centres de recerca més avançats del món i en les

Cerrar